股票代碼：601999 股票簡(jiǎn)稱：出版?zhèn)髅骄幪?hào)：臨2011-07

北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份

有限公司第一屆董事會(huì)第二十七次

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2011年4月21日在公司十一層第一會(huì)議室舉行。本次會(huì)議召開(kāi)前，公司已于2011年4月11日以書(shū)面方式或郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議資料。公司董事均收到會(huì)議通知和會(huì)議資料，知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見(jiàn)。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，石峻屹董事因工作出差未能出席本次會(huì)議，委托徐學(xué)陽(yáng)董事代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

1. 北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)2010年度工作報(bào)告

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

2. 北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理2010年度工作報(bào)告

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3. 關(guān)于北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算的議案

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

4. 關(guān)于北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)129，852，401.24元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 81，619，137.05元。按照《公司法》及公司章程有關(guān)的規(guī)定，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金8，161，913.71元。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬按凈利潤(rùn)的10%提取任意公積金8，161，913.71元。加上以前年度未分配利潤(rùn)315，372，616.04元，減去2010年7月已分配的公司2009 年度利潤(rùn)11，018，294.00元，本年末可供股東分配的利潤(rùn)為417，882，895.86元。

根據(jù)公司實(shí)際情況，擬按2010年末公司總股本550，914，700股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30 元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利16，527，441.00元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

5. 關(guān)于北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司2010年年度報(bào)告及摘要的議案

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

公司2010年年度報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

6. 關(guān)于北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司2011年第一季度報(bào)告的議案

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司2011年第一季度報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

7. 關(guān)于公司辦理銀行授信額度的議案

為保證公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金，同意公司分別向招商銀行股份有限公司沈陽(yáng)市分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沈陽(yáng)融匯支行、盛京銀行股份有限公司沈陽(yáng)市和平支行申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣2億元、2億元和3.5億元的綜合授信額度，主要用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票的開(kāi)立及貼現(xiàn)、商業(yè)承兌匯票的貼現(xiàn)、信用證、保函等信貸業(yè)務(wù)以及經(jīng)過(guò)規(guī)范程序?qū)徟�的其他業(yè)務(wù)范圍，授權(quán)李家巍董事長(zhǎng)代表公司在有關(guān)授信及貸款協(xié)議書(shū)上簽字。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8. 關(guān)于公司所屬子公司新華書(shū)店北方圖書(shū)城有限公司為遼寧印刷物資有限責(zé)任公司辦理銀行承兌匯票授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

同意公司全資子公司新華書(shū)店北方圖書(shū)城有限公司為遼寧印刷物資有限責(zé)任公司向興業(yè)銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部和華夏銀行沈陽(yáng)中山廣場(chǎng)支行申請(qǐng)辦理1000萬(wàn)元和2000萬(wàn)元銀行承兌匯票授信業(yè)務(wù)向上述銀行提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

有關(guān)具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》（臨2011-09）。

9. 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

同意從2011年起在任獨(dú)立董事年度薪酬從原4萬(wàn)元/人調(diào)整到5萬(wàn)元/人（稅前）。

獨(dú)立董事高闖、于延琦、金建、謝作詩(shī)回避了對(duì)該議案的表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

10. 北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2010年度工作報(bào)告

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11. 關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

經(jīng)公司2009年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

鑒于中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在公司審計(jì)工作中表現(xiàn)出的較強(qiáng)的執(zhí)業(yè)能力及勤勉盡責(zé)的工作精神，建議繼續(xù)聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，聘用期為一年，審計(jì)費(fèi)用為70萬(wàn)元。

該項(xiàng)議案已獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

12. 北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2010年度工作報(bào)告

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13. 北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事2010年度工作述職報(bào)告

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該項(xiàng)報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。

14. 關(guān)于召開(kāi)北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司2010年度股東大會(huì)的議案

同意召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間另行通知。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑�集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2011年4月21日(責(zé)任編輯：admin)