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黃金行業(yè)洗錢風(fēng)險評估工作座談會順利召開

來源:未知 作者:胡廷康 責(zé)任編輯:胡廷康 發(fā)表時間:2020-11-25 17:20 
核心提示:2020年9月3日,黃金行業(yè)洗錢風(fēng)險評估工作座談會在上海順利召開,上海黃金交易所技術(shù)總監(jiān)、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長莊曉主持會議。人民銀行反洗錢局、上?偛亢拖嚓P(guān)分支機(jī)構(gòu)反洗錢處及7家會員代表參會,共同就黃金行業(yè)各領(lǐng)域的潛在洗錢風(fēng)險點及防控措施進(jìn)行座談。

日前,融合網(wǎng)|DWRH.NET小編在上海黃金交易所(以下可簡稱“上金所”)官網(wǎng)“首頁>新聞中心>交易所新聞”欄目看到一則與上海黃金交易所(以下可簡稱“上金所”)相關(guān)的消息,以下為該消息的文章標(biāo)題、發(fā)布時間及其消息全文——

黃金行業(yè)洗錢風(fēng)險評估工作座談會順利召開

來源:時間:2020-09-10

2020年9月3日,黃金行業(yè)洗錢風(fēng)險評估工作座談會在上海順利召開,上海黃金交易所技術(shù)總監(jiān)、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長莊曉主持會議。人民銀行反洗錢局、上?偛亢拖嚓P(guān)分支機(jī)構(gòu)反洗錢處及7家會員代表參會,共同就黃金行業(yè)各領(lǐng)域的潛在洗錢風(fēng)險點及防控措施進(jìn)行座談。

貴金屬行業(yè)是國際社會關(guān)注的洗錢風(fēng)險重點領(lǐng)域。此次調(diào)研是人民銀行在應(yīng)對國際評估要求、推進(jìn)建立貴金屬反洗錢監(jiān)管體系中的重要工作,旨在深入分析中國黃金行業(yè)在開采、冶煉、加工及銷售環(huán)節(jié)的潛在洗錢風(fēng)險點,客觀評價全行業(yè)洗錢風(fēng)險防控水平,為形成貴金屬行業(yè)洗錢風(fēng)險評估報告奠定基礎(chǔ)。

會上,人民銀行合肥中支代表調(diào)研工作組分享了國內(nèi)外黃金領(lǐng)域的洗錢案例、上游犯罪類型及各環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險點。參會會員代表依次就自身業(yè)務(wù)經(jīng)營模式、風(fēng)險管控措施、現(xiàn)金交易及反洗錢工作架構(gòu)等進(jìn)行介紹,并結(jié)合業(yè)務(wù)實際對推進(jìn)黃金行業(yè)反洗錢管理體系提出建議。

座談會重點分析了黃金行業(yè)潛在洗錢風(fēng)險,并圍繞違法犯罪手法,如非法采礦、涉稅犯罪、資金轉(zhuǎn)移、虛假銷售、跨境走私及非合規(guī)回購等展開研討。在此基礎(chǔ)上,參會代表交流了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、洗錢風(fēng)險評估及風(fēng)險防控措施,分享了各自在客戶身份識別、結(jié)算賬戶管理、大額現(xiàn)金交易管理和可疑交易監(jiān)測等方面的優(yōu)秀實踐經(jīng)驗。

會議強(qiáng)調(diào),會員單位要積極落實人民銀行、上金所的反洗錢工作要求,堅持依法合規(guī)經(jīng)營理念,提高履行反洗錢義務(wù)的意識,采取切實措施建立健全風(fēng)控體系,樹立企業(yè)良好社會形象,自覺維護(hù)上金所市場秩序,推進(jìn)黃金市場健康可持續(xù)發(fā)展。

中國人民銀行反洗錢局和上海總部、合肥中支、南寧中支、昆明中支反洗錢處代表,山東黃金集團(tuán)、銅陵有色金屬集團(tuán)、云南黃金礦業(yè)集團(tuán)、中鈔長城貴金屬公司、深圳市翠綠金業(yè)、北京菜市口百貨、周大福珠寶金行的代表參會。

(責(zé)任編輯:胡廷康)
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