繼6月19日獨(dú)家報(bào)道渤海信托管理的“東海2號(hào)”信托計(jì)劃可能被融資方詐騙后，記者近日獲悉，融資方北京東海世紀(jì)投資管理有限公司(下稱“東海世紀(jì)投資”)實(shí)際控制人李東控制的河南中擔(dān)投資有限公司(下稱“河南中擔(dān)”)，今年3月因拖欠數(shù)億元本息被近千名投資者追債，4月29日，洛陽市公安機(jī)關(guān)正式對(duì)河南中擔(dān)涉嫌非法集資立案?jìng)刹椤?/p>

渤海信托發(fā)現(xiàn)“東海2號(hào)”“投資不成功”與河南中擔(dān)出現(xiàn)兌付危機(jī)大致是同一時(shí)間，均在今年3月;李東控制的君領(lǐng)財(cái)富投資有限公司(下稱“君領(lǐng)財(cái)富”)也大概是在今年3月被迫解散。目前并不清楚李東將融得的資金投向了哪里。

而在渤海信托向河北石家莊警方報(bào)案后，李東本人已于4月24日被批準(zhǔn)刑事拘留，其時(shí)為“刑拘在逃”。近日有渤海信托投資人對(duì)記者稱，李東已經(jīng)被石家莊經(jīng)偵控制，但本報(bào)未能對(duì)此進(jìn)行證實(shí)。

記者多方獲得的信息顯示，李東與中央電視臺(tái)《創(chuàng)業(yè)天使》等欄目關(guān)系密切，《創(chuàng)業(yè)天使》欄目不僅對(duì)李東進(jìn)行過專訪，該欄目的數(shù)名主創(chuàng)人員還同為東海世紀(jì)投資的股東。不僅如此，李東還是嫣然天使兒童醫(yī)院董事，他與各界社會(huì)名流的合影也被廣泛懸掛于其控制下的企業(yè)，成為吸引投資者的另類“招牌”。

李東其人與CCTV

6 月19日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獨(dú)家報(bào)道了渤海信托“東海2號(hào)”信托計(jì)劃“投資不成功”引發(fā)的信托兌付風(fēng)險(xiǎn)事件。該產(chǎn)品募資規(guī)模9000萬元，采取套有限合伙的方式：由信托計(jì)劃指定認(rèn)購北京東海2號(hào)投資管理中心(有限合伙)有限合伙份額，有限合伙企業(yè)再定向投資于桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(現(xiàn)為桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社)20%的股權(quán)。東海2號(hào)投資管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人(GP)為東海世紀(jì)投資。這款信托產(chǎn)品由君領(lǐng)財(cái)富進(jìn)行包銷，一些三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行分銷。(相關(guān)報(bào)道見本報(bào)6月19日《東海2號(hào)“投資不成功” 渤海國際信托或陷騙局》)

報(bào)道刊出后，渤海信托品牌部一名人士對(duì)記者表示，還在和公司相關(guān)負(fù)責(zé)人和信托經(jīng)理進(jìn)行溝通，會(huì)及時(shí)通報(bào)事件進(jìn)展。

石家莊警方的追逃材料顯示，2013年8月至9月期間，李東采取出具虛假證明文件等手段，騙取渤海信托信任，通過簽訂虛假合同的方式騙取渤海信托投資款9000萬元。該案于4月11日由經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)刹�，犯罪嫌疑人李東于4月24日被批準(zhǔn)刑事拘留。

追逃材料顯示，李東出生于1980年8月，籍貫為河南澠池縣。

公開資料顯示，2011年5月，李東曾以中國國信擔(dān)保集團(tuán)董事長的身份接受CCTV《財(cái)智人物》欄目的專訪。在這期節(jié)目中，李東講述自己作為一個(gè)農(nóng)村娃，如何一路追求繪畫的夢(mèng)想，以及如何一路打拼、成為一名商界人物，并在“藝術(shù)家”與“商人”之間進(jìn)行平衡。欄目資料顯示，特邀總編為王保新，制片人為王藝龍。

2012 年2月，CCTV《創(chuàng)業(yè)天使》欄目也曾對(duì)李東進(jìn)行專訪，在這期節(jié)目中，李東的身份為東海資本(即東海世紀(jì)投資)創(chuàng)始合伙人。在這期30分鐘的節(jié)目里，李東稱，因?yàn)楸旧韺W(xué)書畫的，具有一定的鑒賞能力，其第一桶金也是在藝術(shù)品投資上面掘來的。李東同時(shí)談了，作為風(fēng)險(xiǎn)投資人，應(yīng)如何與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)去溝通、與之共同創(chuàng)業(yè)。

值得注意的是，記者查閱東海世紀(jì)投資工商資料顯示，在公司1000萬元的注冊(cè)資本中，除李東出資400萬元以外，CCTV《創(chuàng)業(yè)天使》欄目的總導(dǎo)演兼主持人張欣、總制片人王藝龍、制片人兼總編輯王保新也分別出資了200萬元。

王藝龍上周曾對(duì)記者稱，其在東海資本中的出資，實(shí)際是代別人持股，只是當(dāng)時(shí)被人借用了名義和身份證;和李東的關(guān)系也僅僅是“飯局上的朋友”，并不了解李東實(shí)際在做什么。

李東的另外一個(gè)身份是君領(lǐng)財(cái)富董事長。君領(lǐng)財(cái)富據(jù)稱是一家“為中國百萬元以上高凈值資產(chǎn)的私人客戶提供全方位的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”，最高峰時(shí)曾有兩三百名理財(cái)經(jīng)理。

2013年5月27日，嫣然天使基金會(huì)2013慈善晚宴在香港舉行，旨在慶祝嫣然天使基金·香港成立和北京嫣然天使兒童醫(yī)院成立一周年。新任嫣然天使兒童醫(yī)院企業(yè)董事李東代表嫣然天使兒童醫(yī)院董事會(huì)在晚宴上致辭。

多名河南中擔(dān)的投資人則稱，在3月河南中擔(dān)出事以前，他們從沒見過李東本人，只見過照片和媒體對(duì)他的報(bào)道。投資人稱，在河南中擔(dān)每個(gè)辦公室里都掛著李東和一些社會(huì)名流的合影，這些社會(huì)名流中既有河南省政府官員，也有韓紅、李亞鵬、陳光標(biāo)等各界名流。

有投資人表示，媒體的“背書”和李東自己的包裝，讓他覺得可以放心將錢存給河南中擔(dān)。

河南中擔(dān)涉非法集資被立案

工商資料顯示，河南中擔(dān)成立于2010年10月13日，注冊(cè)資本1億元，注冊(cè)地為鄭州，注冊(cè)號(hào)410103000028205。公司法定代表人為李小偉，股東包括三名自然人：李小偉、王保峰和李鵬。

洛陽市打擊和處置非法集資工作專題網(wǎng)站5月中旬的一份案情通報(bào)信息顯示，河南中擔(dān)在2010年10月于鄭州注冊(cè)后并未在鄭州開展經(jīng)營活動(dòng)，而是從2010年11月以來，先后在洛陽市西工區(qū)、瀍河區(qū)設(shè)立分公司，在老城區(qū)、宜陽縣設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。(責(zé)任編輯：韓杰)