備受關(guān)注的江蘇“11•29”特大跨境電信詐騙系列案近日在江蘇省蘇州市虎丘區(qū)法院、姑蘇區(qū)法院、吳中區(qū)法院、工業(yè)園區(qū)法院集中一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處15年至1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

盡管犯罪分子最終受到法律嚴(yán)懲，但對于案件的思考卻遠(yuǎn)未結(jié)束。一個(gè)出租房、數(shù)十根電話線、幾根靈巧的“舌頭”，這些看似簡陋的設(shè)備和技術(shù)，如何編織出一個(gè)個(gè)詐騙謊言，讓人落入“吸金”陷阱？

蘇州財(cái)務(wù)經(jīng)理被騙1200余萬

2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。據(jù)了解，11月22日，沙某接到詐騙電話，多名犯罪分子設(shè)計(jì)圈套，誘騙沙某將賬戶資金轉(zhuǎn)入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真，于11月22日至25日，將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計(jì)1266.1萬元，分18次分別轉(zhuǎn)給12個(gè)詐騙賬戶。

江蘇警方迅速成立專案組展開偵查。根據(jù)犯罪分子留下的線索，逐級循線追蹤、關(guān)聯(lián)拓展，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，其詐騙平臺和話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)6個(gè)國家及大陸和臺灣地區(qū)。除蘇州“11•29”案件外，警方核查全國30個(gè)省份同類型電信詐騙案件510余起，案值7300余萬元，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬元。

四線騙子“各顯神通”

在蘇州市吳中區(qū)法院庭審現(xiàn)場，被告人林某某、徐某等6人講述了這一驚天騙局。

據(jù)其供述，詐騙團(tuán)伙分工明確，分為一、二、三、四線人員，相互配合行騙。其中一線人員多為新手，負(fù)責(zé)撥打電話，吸引被害人“上鉤”；二、三線人員負(fù)責(zé)繼續(xù)深入詐騙；四線人員通常為境外人士，即團(tuán)伙內(nèi)“老板”，詐騙所得通常直接打至“老板”賬戶，再由其發(fā)放提成給一、二、三線人員。

被告人回憶，2011年11月22日，一線撥通了沙某電話，假冒身份為蘇州市公安局民警。電話中，他指出沙某涉嫌一樁洗錢案，案件由南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦。沙某被嚇壞了，在其指示下，與“南京民警”取得聯(lián)系。二線詐騙分子接到一線轉(zhuǎn)來的電話后，要求沙某到南京接受調(diào)查，但沙某表示無法去異地調(diào)查，于是他在進(jìn)一步取得沙某信任后，將電話轉(zhuǎn)至三線，冒充的身份為檢察官。

三線以調(diào)查為名摸清了沙某家底，要求其將所有資產(chǎn)匯到所謂“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”接受調(diào)查，以排除沙某的作案嫌疑。第一筆，沙某匯出了8.3萬元，系個(gè)人存款。這點(diǎn)錢顯然無法滿足騙子胃口，他們要求沙某將自己的固定資產(chǎn)變現(xiàn)。在隨后的兩天中，沙某陸續(xù)匯出了800余萬元，這是犯罪分子始料未及的。

而此時(shí)，犯罪分子頭目發(fā)現(xiàn)沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名臺灣籍男子作為四線，冒充更高級別的檢察機(jī)關(guān)人員與沙某通話，又成功地騙取了400多萬元。(責(zé)任編輯：admin)