本文原標(biāo)題：《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》

2022年9月27日，融合網(wǎng)&呼麥網(wǎng)&耀旅網(wǎng)&都融網(wǎng)小編看到陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司（以下可簡(jiǎn)稱“廣電網(wǎng)絡(luò)”）正式對(duì)外發(fā)布一則標(biāo)題為《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（編號(hào)：臨2022-039號(hào)）的消息，以下為該消息全文——

2022年9月19日，公司以書面方式通知召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議。2022年9月26日，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)+通訊方式在公司18樓會(huì)議室召開。應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人，分別是王立強(qiáng)先生、馮忠義先生、謝林平先生、韓普先生、宋建武先生、穆隨心先生、王小鵬先生，其中宋建武先生通過視頻方式參加會(huì)議。王立強(qiáng)先生主持會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事投票表決，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉王立強(qiáng)先生為公司董事長(zhǎng)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

王立強(qiáng)，男，漢族，1966年1月出生，中共黨員，一級(jí)企業(yè)人力資源管理師。陜西省第十二屆政協(xié)委員，省政協(xié)教育科技委員會(huì)副主任，中宣部文化名家暨“四個(gè)一批”文化經(jīng)營管理界別人才。歷任漢中人民廣播電臺(tái)副臺(tái)長(zhǎng)、書記、臺(tái)長(zhǎng)，陜西省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司漢中分公司副總經(jīng)理，本公司漢中分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理兼渭南分公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理兼西安分公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司黨委書記、董事長(zhǎng)，陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，云上陜西科技運(yùn)營有限公司董事長(zhǎng)。

二、審議通過《關(guān)于選舉韓普先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

韓普，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，正高級(jí)工程師，陜西省宣傳思想文化系統(tǒng)“六個(gè)一批”人才，第九屆陜西省優(yōu)秀企業(yè)家，西安市地方級(jí)領(lǐng)軍人才。曾在華為公司、聯(lián)想集團(tuán)工作，歷任本公司市場(chǎng)開發(fā)部副部長(zhǎng)（主持工作）、部長(zhǎng)，本公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，兼任陜西西咸新區(qū)廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司董事長(zhǎng)、云上陜西科技運(yùn)營有限公司董事。

三、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生、董事馮忠義先生、副董事長(zhǎng)韓普先生、獨(dú)立董事宋建武先生四人組成，董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生任召集人。

四、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事王小鵬先生、穆隨心先生、副董事長(zhǎng)韓普先生三人組成，獨(dú)立董事王小鵬先生任召集人。

五、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事宋建武先生、穆隨心先生、董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生三人組成，獨(dú)立董事宋建武先生任召集人。

六、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事穆隨心先生、王小鵬先生、董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生三人組成，獨(dú)立董事穆隨心先生任召集人。

七、審議通過《關(guān)于聘任楊莎女士為公司董事會(huì)秘書的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

楊莎，女，漢族，1981年11月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。2006年5月進(jìn)入本公司證券投資部工作，2008年3月起任本公司董事會(huì)秘書。

楊莎女士與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在上海證券交易所認(rèn)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情形。截至目前，楊莎女士未持有本公司股票。

八、審議通過《關(guān)于聘任李立女士公司證券事務(wù)代表的議案》。

7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

李立，女，漢族，1972年1月出生，中共黨員，大學(xué)本科、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任本公司證券投資部業(yè)務(wù)主管、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)；2008年3月起任公司證券事務(wù)代表�，F(xiàn)任本公司證券投資部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。

李立女士與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在上海證券交易所認(rèn)定的不得被提名擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的情形。截至目前，李立女士未持有本公司股票。

就上述董事長(zhǎng)選舉等事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、2022年9月26日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。新任董事于本次股東大會(huì)后立即就任，并于同日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議。第九屆董事會(huì)根據(jù)控股股東陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司提名，選舉王立強(qiáng)先生為董事長(zhǎng)、韓普先生為副董事長(zhǎng)；根據(jù)董事長(zhǎng)王立強(qiáng)先生提名，聘任楊莎女士為董事會(huì)秘書、李立女士為證券事務(wù)代表。董事會(huì)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議決議合法、有效。

2、我們對(duì)公司董事會(huì)選舉、聘任人員的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況進(jìn)行了了解，認(rèn)為上述人員符合相應(yīng)的任職條件和資格；上述人員提名、選舉、聘任的程序合法、合規(guī)。

3、我們同意董事會(huì)選舉王立強(qiáng)先生為董事長(zhǎng)、韓普先生為副董事長(zhǎng)，聘任楊莎女士為董事會(huì)秘書、李立女士為證券事務(wù)代表。

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年9月26日