本文原標(biāo)題：《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》

2024年4月25日，融合網(wǎng)&呼麥網(wǎng)&耀旅網(wǎng)&都融網(wǎng)小編看到陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司（以下可簡(jiǎn)稱“廣電網(wǎng)絡(luò)”）正式對(duì)外發(fā)布一則標(biāo)題為《陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨 2024-030 號(hào)）的消息，以下為該消息全文——

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：2024年5月16日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次2023 年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年5月16日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：西安曲江新區(qū)曲江行政商務(wù)區(qū)曲江首座大廈25樓公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年5月16日至2024年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9：15-15：00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

相關(guān)詳細(xì)內(nèi)容詳見該公告原文。

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1于2024年4月17日、其他議案與本通知同日刊登于《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、5、6、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

 （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

Ａ股          600831        廣電網(wǎng)絡(luò)          2024/5/13

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

凡符合條件的公司股東請(qǐng)持如下資料以現(xiàn)場(chǎng)或傳真方式辦理會(huì)議登記手續(xù)：

1、自然人股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、上海證券交易所證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人上海證券交易所證券賬戶卡。

2、法人股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上海證券交易所證券賬戶卡（加蓋公章）；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人上海證券交易所證券賬戶卡（加蓋公章）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

（二）登記時(shí)間

2024年5月14日（周二）08：30-12：00、13：30-17：30

（三）登記地點(diǎn)

西安曲江新區(qū)曲江行政商務(wù)區(qū)曲江首座大廈22樓公司證券投資部

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：楊  晟

聯(lián)系電話：029-87991257、89313351

聯(lián)系傳真：029-87991266

電子郵箱：600831@china.com

（二）會(huì)議會(huì)期半天，食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年4月24日

附件：授權(quán)委托書

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月16日召開的貴公司2023年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)                  非累積投票議案名稱                  同意  反對(duì)  棄權(quán)

 1  《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

 2  《2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 3  《2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

 4  《2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

 5  《2023 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

 6  《2023 年度管理層考核與薪酬情況的報(bào)告》

 7  《2023 年年度報(bào)告》及摘要

 8  《2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

 9  《關(guān)于 2024 年度債務(wù)融資計(jì)劃的議案》

 10  《關(guān)于預(yù)計(jì) 2024 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

委托日期：    年  月  日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。