作者：肖颯

來(lái)源：肖颯lawyer

據(jù)悉，近日南方某區(qū)縣公安機(jī)關(guān)對(duì)一起ICO代投涉刑案進(jìn)行立案，初步認(rèn)定涉嫌罪名為詐騙罪。之后，在全國(guó)其他省市是否會(huì)大量出現(xiàn)類似案件，鏈圈幣圈開始關(guān)注，我們今天來(lái)分析其中的法律問(wèn)題。

1、ICO出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷

自2017年9月4日之后，ICO作為非法融資手段已被我國(guó)行政機(jī)關(guān)“否定評(píng)價(jià)”，一時(shí)間紛紛退幣，還好當(dāng)時(shí)的國(guó)際價(jià)格堅(jiān)挺，退幣群眾并未有過(guò)多情緒。當(dāng)然，也有堅(jiān)持不退幣看好項(xiàng)目的“忠粉”，有些項(xiàng)目還是采取私募等方式讓渡了一部分“股權(quán)”。

然而，有些股權(quán)或使用權(quán)或收益權(quán)的表現(xiàn)形式，還是“幣”，如果單純從名稱上講，幣可以是游戲幣可以是法幣，可以表達(dá)很多含義，但是，一旦到海外交易所上市，coins&tokens的性質(zhì)就變了，成了一種價(jià)格可被炒作的金融產(chǎn)品。

金融產(chǎn)品，即便是在海外合法合規(guī)的產(chǎn)品，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)也是需要我國(guó)行政機(jī)關(guān)的相應(yīng)批文。如果沒(méi)有，結(jié)合現(xiàn)在嚴(yán)厲形勢(shì)，可能會(huì)面臨法律制裁。

2、一群“會(huì)議營(yíng)銷專家”

發(fā)幣項(xiàng)目方為了規(guī)避法律，在境內(nèi)采取了“私募方式”，讀者可以理解為批發(fā)商，從某區(qū)塊鏈項(xiàng)目中，由N個(gè)公司或有實(shí)力的自然人先行低價(jià)購(gòu)入部分代幣，然后，等代幣進(jìn)入交易所流通，這些公司和自然人再把幣賣給國(guó)內(nèi)普通炒家（或美化成“代為投資”）。

案例：

經(jīng)查，本案系窩案，涉及人員較多，其中主要嫌疑人兩名（一名已潛逃至東南亞國(guó)家），嫌疑人謊稱自己有某區(qū)塊鏈項(xiàng)目的“私募”份額，向投資人宣傳能夠代投或受讓份額，后發(fā)展銷售層級(jí)達(dá)十余層，涉及人數(shù)眾多，據(jù)投資人收集的電子數(shù)據(jù)證明嫌疑人有無(wú)中生有、虛假承諾等問(wèn)題，投資人損失近億。

目前，投資人已在全國(guó)各地報(bào)案，南方某區(qū)縣率先立案，罪名為：涉嫌詐騙罪。這種案件，據(jù)我們辦案經(jīng)驗(yàn)，初期會(huì)在基層司法機(jī)關(guān)辦理，后期可能會(huì)被市公安局、市檢察院提上來(lái)作為新型涉眾案件嚴(yán)辦。也許會(huì)在全國(guó)掀起一陣打擊ICO代投行為的行動(dòng)，肅清市場(chǎng)。

那么，如果“私募”份額是真的，是否還有法律風(fēng)險(xiǎn)呢？為了拓展銷路，一些公司和自然人常�？浯箜�(xiàng)目情況，甚至把一些“空氣幣”描繪成“天使幣”，在項(xiàng)目白皮書并沒(méi)有承諾某些成果的時(shí)候，杜撰階段性成果誘騙更多投資人進(jìn)場(chǎng)。這就也可能觸犯我國(guó)刑法第266條詐騙罪、第225條非法經(jīng)營(yíng)罪。

但是，司法實(shí)踐中“民事欺詐”與“刑事詐騙”的界分并不清晰，颯姐的博士同事說(shuō)，欺詐和詐騙是他見(jiàn)過(guò)最難區(qū)分的情形（其博士論文就是研究詐騙罪）。

因此，這些協(xié)助出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，又從中移花接木，口若懸河的人或公司是否構(gòu)成犯罪，要結(jié)合客觀證據(jù)，謹(jǐn)慎認(rèn)定。

3、潛在風(fēng)險(xiǎn)，“傳銷”問(wèn)題

在國(guó)內(nèi)進(jìn)行分銷coins的過(guò)程，也需要費(fèi)一番思量，為了盡快打開銷路，獲得更多投資人，不少企業(yè)通過(guò)QQ群、微信群進(jìn)行廣泛傳播，采取的是“人傳人”的思路。

也就是說(shuō)，制定一個(gè)傳遞激勵(lì)機(jī)制，讓A作為公司員工銷售給B消費(fèi)者，則A獲得提成若干，如果B再銷售給C消費(fèi)者，A與B都能獲得提成若干。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，這涉嫌傳銷，系非法。

如果在傳銷組織中，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，甚至是其中的講師，那么，可能會(huì)面臨刑法第224條之一組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。這個(gè)罪名適用比較廣泛，多用于打擊新型涉眾型案件等。

綜上，ICO出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷這種事情，在境內(nèi)部分也存在種種法律風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)項(xiàng)目方注意，不要以為自己好好做技術(shù)就可以，一定要小心跟你合作的銷售團(tuán)隊(duì)。

如果他們對(duì)外虛假承諾、無(wú)中生有、急功近利，那么，技術(shù)團(tuán)隊(duì)也會(huì)因此“沾”上是非。守住底線，堅(jiān)決不能作假，小心駛得萬(wàn)年船……

作者簡(jiǎn)介：肖颯，北京大成律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，兼任北京市網(wǎng)貸協(xié)會(huì)法律顧問(wèn)，主要從事互聯(lián)網(wǎng)金融法律工作。

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