證券代碼：600637  證券簡稱：廣電信息  編號：臨2011-027

上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

1、因?qū)嵤┍敬沃卮筚Y產(chǎn)重組需要，公司已與上海東方傳媒集團有限公司（以下簡稱"東方傳媒"）等相對方于2011年3月7日簽訂了附生效條件的系列《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議》，該等協(xié)議業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第二十九次會議及2011年第一次臨時股東大會批準。

2011年5月6日，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會110765號《行政許可申請材料補正通知書》之要求及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)各方協(xié)商后決定將原系列《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議》中約定的現(xiàn)金補償方式變更為以股份補償為主結(jié)合現(xiàn)金補償?shù)姆绞剑�并重新簽訂了《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）》。依據(jù)公司2011年第一次臨時股東大會授權(quán)，該等《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）》業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過。

現(xiàn)依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會110765號《中國證監(jiān)會行政許可一次反饋意見通知書》之要求及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司與東方傳媒經(jīng)協(xié)商一致，決定對以現(xiàn)金向東方傳媒購買資產(chǎn)部分修改為以股份方式進行業(yè)績補償，并簽署了《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）之補充協(xié)議》，現(xiàn)將該等補充協(xié)議提交本次董事會審議。

2、因?qū)嵤┍敬沃卮筚Y產(chǎn)重組需要，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)財務(wù)報告及盈利預(yù)測報告的議案》，對涉及本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)財務(wù)報告進行了審議并予以批準，現(xiàn)依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會110765號《中國證監(jiān)會行政許可一次反饋意見通知書》之要求，特出具補充財務(wù)報告并提交本次董事會審議。

公司第六屆董事會第三十三次會議書面通知于2011年7月1日發(fā)出，并于2011年7月11日上午在上海市宜山路757號五樓公司528會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長王強先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的要求，所做決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于批準實施公司與上海東方傳媒集團有限公司簽訂的附生效條件的《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）之補充協(xié)議》的議案

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王強、邵禮群、鄔樹偉、陶亞華對本議案回避表決。

實際參加表決的董事共5名。表決結(jié)果如下：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會批準公司與東方傳媒簽訂的附生效條件的《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）之補充協(xié)議》（詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于擬置入資產(chǎn)實際凈利潤與凈利潤預(yù)測數(shù)差額的補償協(xié)議（修訂）之補充協(xié)議》）。(責任編輯：admin)