天威視訊第五屆監(jiān)事會第十次會議于2010年3月19日以直接送達和電子郵件的方式發(fā)出會議通知。會議于2010年3月29日下午15：00 在公司本部技術樓5樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事4人，實際出席監(jiān)事4人，會議由監(jiān)事會主席吳華珍女士召集并主持，公司財務總監(jiān)、董事會秘書、證券事務代表和審計室負責人列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事經審議，通過如下決議：

一、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2009年度監(jiān)事會報告》，同意提交公司股東大會審議�！�2009 年度監(jiān)事會報告》內容詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2009年年度報告》“第八節(jié)”。

二、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2009年度募集資金使用情況的專項報告》。監(jiān)事會認為該專項報告與公司募集資金存放與實際使用情況相符。

三、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2009年度財務決算報告》，同意提交公司股東大會審議。監(jiān)事會認為公司《2009年度財務決算報告》真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果。

四、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2009年度利潤分配預案的議案》，同意提交公司股東大會審議。

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經立信大華會計師事務所有限公司立信大華審字[2010]745號審計報告確認，公司2009年度母公司實現(xiàn)凈利潤73,876,758.81元，依據《公司法》和公司《章程》及國家有關規(guī)定，按以下方案進行分配：

1、提取10%法定盈余公積7,387,675.88元；

2、提取法定盈余公積后剩余利潤66,489,082.93元，加年初未分配利潤419,426,731.37元減去2009年度分配2008年度派發(fā)現(xiàn)金紅利26,700,000.00元后，2009年末未分配利潤為459,215,814.30元；

3、以2009年12月31日總股本267,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為26,700,000.00元，剩余未分配利潤432,515,814.30元，結轉入下一年度。

五、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《董事會審計委員會關于2009年度內部控制的自我評價報告》。公司建立了較為完善的內部控制體系并能有效執(zhí)行，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

六、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2009年年度報告及其摘要的議案》，同意提交公司股東大會審議。

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核深圳市天威視訊股份有限公司2009年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

七、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于終止<內容集成與運營建設項目>的議案》，同意提交公司股東大會審議。

監(jiān)事會認為本次終止《內容集成與運營建設項目》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則（2006年7月制定，2008年2月第二次修訂）》和公司《募集資金使用管理辦法》的相關規(guī)定，符合該項目的建設現(xiàn)狀，維護了公司及全體股東的利益，該項目剩余募集資金全部存放于募集資金專戶中進行管理。同意終止《內容集成與運營建設項目》，公司應當及時、科學地選擇新的投資項目，該議案需提交公司股東大會審議。

八、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2010年度監(jiān)事會工作計劃》。

2010年，監(jiān)事會將圍繞督促公司不斷完善規(guī)范運作和提高效益的目標，努力創(chuàng)新監(jiān)督工作機制，提高監(jiān)督水平和效率；強化日常監(jiān)督和檢查，及時跟蹤公司重大決策、重要經營管理活動及重大異常變化的情況；推動公司各項法人治理制度不斷完善，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展和資產的保值增值。

《2010年度監(jiān)事會工作計劃》要點詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2009年年度報告》“第八節(jié)”。